Soluciones Mercados Clientes Cómo funciona

Gestión de riesgo

Conoce nuestros controles de verificación, origen de fondos y activos digitales.

badge

Iniciar verificación

Comienza el proceso de onboarding para Persona, Empresa o Institucional.

Contacto

Solicitar cotización

Soluciones Mercados Clientes Cómo funciona Cumplimiento Contacto

Vinculación de Contrapartes

Formato Único de Vinculación. Por favor, complete la información solicitada.

Información

Contactos

Financiera

Beneficiarios

Declaraciones

Firma

Error de Validación

Por favor, complete todos los campos obligatorios de este paso.

1. Información y Datos Generales

Tipo de Trámite *

Tipo de Persona *

Nombre Completo / Razón Social *

NIT / CC *

País *

Ciudad *

Teléfono *

Dirección Principal *

E-mail (Facturación / Principal) *

Tipo de Contraparte *

Preguntas PEP (Personas Expuestas Políticamente)

¿Maneja recursos públicos?

SI NO

¿Por su cargo ejerce algún grado de poder público?

SI NO

¿Está vinculado con un PEP?

SI NO

2. Contactos (Solo Personas Jurídicas)

Representante Legal

Nombre *

Cédula *

Cargo

Email *

Teléfono *

¿Es PEP? (Representante Legal)

Maneja rec. públicos Ejerce poder público Vinculado con PEP

Contacto Principal (Compras, Administrativo, Financiero)

El contacto principal es el mismo del representante legal

Nombre *

Cédula *

Cargo *

Email *

Teléfono *

¿Es PEP? (Contacto Principal)

Maneja rec. públicos Ejerce poder público Vinculado con PEP

3. Información Financiera

Descripción Actividad Económica *

Ingresa palabras clave o el código CIIU para filtrar la lista.

Código CIIU *

Ingresos Anuales *

Fuente de Ingresos *

Total Activos *

4. Beneficiarios Finales

Identificación de accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social.

Tipo Ident.	Número	Nombre/Razón Social	%	¿PEP?	Acción
				Si

5. Declaraciones y Autorizaciones

Origen de Fondos

Obrando en nombre propio y/o en representación legal, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente Declaración de Origen de mis Fondos a FORESTELEVEN S.A.S. con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, declaro que:
1. Los recursos que manejo provienen de actividades lícitas.
2. Declaro que los recursos no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal.
3. Eximo a FORESTELEVEN S.A.S. de toda responsabilidad que se derive por información errónea o falsa.
4. Acepto la verificación en listas vinculantes.

Acepto y declaro el origen lícito de mis fondos.*

Tratamiento de Datos Personales

picture_as_pdf Ver documento

Autorizo de manera previa, expresa e informada a FORESTELEVEN S.A.S. para que los datos suministrados sean utilizados con las finalidades de: Consultar y reportar a centrales de riesgo, adelantar gestiones de cobranza, llevar a cabo procesos administrativos, informarme acerca de ofertas comerciales (Ley 1581 de 2012), y realizar estudios de mercado.

Acepto la política de tratamiento de datos personales.*

Términos y Condiciones

picture_as_pdf Ver documento

Acepto de manera previa, expresa e informada los Términos y Condiciones generales y específicos reguladores de las operaciones con activos intangibles y servicios prestados por FORESTELEVEN S.A.S. Declaro conocer las políticas operativas, límites de transacción, comisiones, tarifas y condiciones de custodia o transferencia aplicables a la relación comercial.

Acepto los términos y condiciones de la operación.*

6. Documentación y Firma

Carga de Documentos

Selecciona el método de tu preferencia para adjuntar cada documento (Escaneo QR desde celular, cámara web del dispositivo o carga directa de archivo PDF/JPG/PNG max 5MB).

face

Selfie *

Fotografía facial del solicitante

upload_file Subir desde este dispositivo

Ningún archivo cargado

badge

Documento de Identidad *

Cédula de ciudadanía o Pasaporte

upload_file Subir desde este dispositivo

Ningún archivo cargado

description

RUT *

Registro Único Tributario (PDF o Foto)

upload_file Subir desde este dispositivo

Ningún archivo cargado

store

Cámara de Comercio *

Certificado de existencia (Solo PJ)

upload_file Subir desde este dispositivo

Ningún archivo cargado

qr_code_2 Escanear con tu Teléfono Celular

Apunta la cámara de tu celular hacia este código QR para abrir el capturador móvil directamente en tu teléfono.

photo_camera Tomar foto del documento

Aceptación y Firma

Nombre de quien firma *

Cargo

Declaro que la información es cierta y firmo electrónicamente este documento.*

check_circle

¡Solicitud Enviada!

Hemos recibido tus datos y documentos correctamente. Nuestro equipo de compliance se pondrá en contacto pronto.

Volver al Inicio

Política de Privacidad Términos de Servicio Tratamiento de Datos Política de Cookies

FORESTELEVEN

Uso de Cookies

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Al continuar navegando, aceptas nuestra política de cookies.